美丽河镇非法集资风险排查工作实施方案

美丽河镇非法集资风险排查工作实施方案

各村委会，派出所，镇相关站室：

为有效防范和处置非法集资活动，坚决遏制非法集资蔓延，维护经济金融稳定和广大人民群众的合法利益，按照上级文件要求，镇政府决定，在全镇范围内集中开展非法集资风险排查工作。现结合我镇实际，特制定本方案。

一、排查目的

开展非法集资活动摸排工作，制定处置措施、完善处置手段、提高处置效率，有效遏制非法集资活动的蔓延，促进我镇非法集资防范处置工作有效开展，确保镇域经济金融秩序正常和社会大局稳定。

二、排查内容和重点

（一）重点领域。包括但不限于各民间投融资中介机构，网络借贷平台、众筹平台等互联网金融行业，私募股权、电子商务、批发和零售、房地产等资金密集型行业，以及经济发达地区在我镇设立的投资理财分支机构，各类涉农涉牧合作组织等涉农领域，教育、医疗、养老、旅游等民生领域。

（二）重点区域。对产业园区、各村等风险渗透蔓延地区加大排查力度。

（三）重点行为。打着“金融创新”旗号，以“消费返利”、“资金互助”、“加盟积分”、“虚拟资产”、“牲畜托管”等名义，没有可持续盈利模式的非法集资行为；假借“一带一路”、“共享经济”、“慈善”等名义，蓄意歪曲国家政策的非法集资行为；以老年人、残疾人员、贫困人群等主要目标群体的非法集资行为。

三、排查时间及步骤

本次排查工作从2018年6月21日开始，2018年7月10日结束。共分二个阶段进行：

（一）排查阶段（2018年6月21日—2018年7月5日）。

由镇政府组织人员开展全面排查工作。对排查发现的非法集资活动案件和线索进行梳理，并逐项进行风险评估和预测，对高风险案件和线索开展有针对性的重点检查工作。

（二）汇总阶段（2018年7月6日—2018年7月10日）。排查结束后，认真汇总分析，于2018年7月10日前，镇政府将整理后的排查工作总结上报区非法集资风险排查工作领导小组办公室。

四、工作要求

（一）高度重视，加强领导。成立美丽河镇涉嫌非法集资风险专项排查活动领导小组，切实加强领导，精心组织，周密部署，确保风险排查工作顺利开展。

（二）科学全面，数据真实。工作人员要认真履行工作职责，全面做好排查工作，科学、客观、全面准确地反映非法集资的风险情况。

（三）加强沟通，密切协作。非法集资活动情况复杂、涉及面广，在排查中，小组成员单位要密切配合，通力协作，全面完成排查工作。